A lavagem de dinheiro \u00e9 um fen\u00f4meno de propor\u00e7\u00f5es mundiais que n\u00e3o respeita mais nenhuma fronteira. As melhores ofertas de condi\u00e7\u00f5es econ\u00f4micas e de investimentos fazem com que elevadas quantias de dinheiro sejam movimentadas para outros pa\u00edses em fra\u00e7\u00f5es de segundos. Aliado as tecnologias e ao uso da internet, bem como ao uso de moedas virtuais e diante da possibilidade de total anonimato, a lavagem de dinheiro vem se tornando tamb\u00e9m uma das principais modalidades de crimes virtuais em todo o mundo. O presente estudo teve como objetivo geral compreender a din\u00e2mica do crime de lavagem de dinheiro no meio virtual. De maneira espec\u00edfica, buscou-se contextualizar os conceitos de crime virtual e de lavagem de dinheiro, assim como analisar como e quando ocorrem estes tipos de crime. Buscou-se ainda analisar a legisla\u00e7\u00e3o e os mecanismos preven\u00e7\u00e3o e repress\u00e3o dessa nova modalidade criminosa. Para tanto, foi realizada uma pesquisa explorat\u00f3ria de abordagem qualitativa. No caso dos crimes virtuais, a pesquisa mostrou que a lavagem de dinheiro no meio virtual ocorre atualmente de duas formas principais: atrav\u00e9s do uso das criptomoedas ou bitcoins e do tr\u00e1fico de drogas e armas por meio da deep web. As dificuldades de detec\u00e7\u00e3o das atividades suspeitas envolvendo as criptomoedas se devem ao fato de que as transa\u00e7\u00f5es n\u00e3o ocorrem no sistema banc\u00e1rio oficial. Al\u00e9m disso, os bitcoins podem facilmente ser convertidos em qualquer outra moeda corrente sem grandes dificuldades. Na Deep Web, o tr\u00e1fico de armas e drogas \u00e9 at\u00e9 mais diversificado que no \u201cmercado\u201dpresencial facilita o crime de lavagem de dinheiro por que impossibilita a identifica\u00e7\u00e3o dos vendedores e compradores, a identifica\u00e7\u00e3o da origem dos produtos e a investiga\u00e7\u00e3o policial. Verificou-se que a legisla\u00e7\u00e3o brasileira \u00e9 escassa e precisa urgentemente se adequar as inova\u00e7\u00f5es advindas da tecnologia, como a lavagem de dinheiro por meio virtual. A inexist\u00eancia de um sistema normativo eficaz que regule a utiliza\u00e7\u00e3o de moedas ou mercados negros virtuais pode resultar em opera\u00e7\u00f5es policiais frustradas, aumento da impunidade, n\u00e3o identifica\u00e7\u00e3o dos agentes da lavagem de dinheiro e trazer preju\u00edzos at\u00e9 mesmo para a estabilidade da moeda brasileira dentro e fora do pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
DATA<\/strong>: 2018<\/p>\n\n\n\n AUTOR: <\/strong>Ma\u00e9cio Mageni Damasceno de Santana Filho<\/p>\n\n\n\n ORIENTADOR: <\/strong> Rodrigo Ara\u00fajo Re\u00fcl<\/p>\n\n\n\n TIPO DE PUBLICA\u00c7\u00c3O: <\/strong>Monografia<\/p>\n\n\n\n \u00c1REA DE CONHECIMENTO: <\/strong>Ci\u00eancias Sociais \u2013 Direito<\/p>\n\n\n\n