{"id":2848,"date":"2018-12-29T13:50:00","date_gmt":"2018-12-29T15:50:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cesrei.edu.br\/repositorio\/?p=2848"},"modified":"2023-02-14T13:54:00","modified_gmt":"2023-02-14T16:54:00","slug":"lavagem-de-dinheiro-no-brasil-o-uso-dos-bancos-como-meio-para-a-pratica-do-crime","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cesrei.edu.br\/repositorio\/2018\/12\/29\/lavagem-de-dinheiro-no-brasil-o-uso-dos-bancos-como-meio-para-a-pratica-do-crime\/","title":{"rendered":"Lavagem de dinheiro no Brasil: o uso dos bancos como meio para a pr\u00e1tica do crime"},"content":{"rendered":"\n<p>A presente pesquisa tem como objetivo uma an\u00e1lise do uso do sistema financeiro, mais especificamente, dos bancos, como meio para o crime de lavagem de dinheiro. Busca-se demonstrar os pontos mais relevantes sobre a tem\u00e1tica, que engloba desde o funcionamento do sistema financeiro nacional, at\u00e9 os mecanismos legais criados pelo governo para combater esta pr\u00e1tica, atrav\u00e9s de c\u00f3digo dentro das pr\u00f3prias institui\u00e7\u00f5es financeiras, analisar os meios utilizados dentro do sistema financeiro para se efetuar a pr\u00e1tica deste crime, e o que vem sendo feito no sentido de se combater esta pr\u00e1tica. O estudo realizado est\u00e1 inserido na legisla\u00e7\u00e3o Penal, Processual Penal e Constitucional, bem como em leis implantadas para o combate da pr\u00e1tica. Importante se faz o estudo acerca deste tema, tendo em vista os in\u00fameros casos, que atualmente, fazem parte de nosso pa\u00eds. Atrav\u00e9s de pesquisa Bibliogr\u00e1fica Qualitativa Explicativa, buscou-se em materiais j\u00e1 existentes, fundamenta\u00e7\u00e3o para elabora\u00e7\u00e3o deste.<\/p>\n\n\n\n<p id=\"block-547901bd-8271-440f-ac03-e665d50f77e4\"><strong>DATA<\/strong>:&nbsp;2018<\/p>\n\n\n\n<p id=\"block-e7ee4bdf-f49d-4366-be51-79f0b39ef4a4\"><strong>AUTOR:\u00a0<\/strong>Fernando Antonio Ramos Reinaldo<\/p>\n\n\n\n<p id=\"block-32458e12-8f66-4a12-b138-9b559dfe9e38\"><strong>ORIENTADOR:\u00a0<\/strong>A\u00e9cio de Souza Melo Filho<\/p>\n\n\n\n<p id=\"block-067bb95a-68ad-4dcf-8af7-7cd2822c0f95\"><strong>TIPO DE PUBLICA\u00c7\u00c3O:&nbsp;<\/strong>Monografia<\/p>\n\n\n\n<p id=\"block-673ba65a-4e34-47ec-bd5b-9d6d81390a57\"><strong>\u00c1REA DE CONHECIMENTO:\u00a0<\/strong>Ci\u00eancias Sociais \u2013 Direito<\/p>\n\n\n\n<div data-wp-interactive=\"\" class=\"wp-block-file\"><object data-wp-bind--hidden=\"!selectors.core.file.hasPdfPreview\" hidden class=\"wp-block-file__embed\" data=\"https:\/\/www.cesrei.edu.br\/repositorio\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/FERNANDO-ANTONIO-RAMOS-REINALDO.pdf\" type=\"application\/pdf\" style=\"width:100%;height:600px\" aria-label=\"Incorporado de Incorporado de FERNANDO-ANTONIO-RAMOS-REINALDO..\"><\/object><a id=\"wp-block-file--media-750e3b09-7fdd-4252-98ab-f508d6addb2e\" href=\"https:\/\/www.cesrei.edu.br\/repositorio\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/FERNANDO-ANTONIO-RAMOS-REINALDO.pdf\">FERNANDO-ANTONIO-RAMOS-REINALDO<\/a><a href=\"https:\/\/www.cesrei.edu.br\/repositorio\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/FERNANDO-ANTONIO-RAMOS-REINALDO.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download aria-describedby=\"wp-block-file--media-750e3b09-7fdd-4252-98ab-f508d6addb2e\">Baixar<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A presente pesquisa tem como objetivo uma an\u00e1lise do uso do sistema financeiro, mais especificamente, dos bancos, como meio para o crime de lavagem de dinheiro. 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